logo
 
?

германия казино

В скандал вокруг разоблачений, сделанных журналистским консорциумом ICIJ и получивших название "Райские досье", оказались вовлечены немецкие финансово-кредитные институты.

Платежи за участие в нелегальных играх и выплата выигрышей В частности DZ Bank, Postbank и Hypovereinsbank, согласно этой информации, принимают плату за незаконные азартные игры в интернете.

В свою очередь интернет-банк Wirecard Bank и ряд других институтов ведут счета находящихся в офшорах и предлагающих азартные игры компаний, с которых выплачиваются выигрыши участникам.

В частности, Wirecard Bank ведет счет компании OCG International, которой принадлежит сайт Onlinecasino.eu, и принимает на этот счет платежи немецких клиентов.

По оценке МВД Нижней Саксонии, осуществляющего во всей Германии надзор за подобными денежными потоками, осуществление таких платежей является "противоправным пособничеством организации незаконных азартных игр" и "отмыванием денег".

Подобного мнения придерживаются и несколько опрошенных журналистами экспертов по банковскому делу и уголовному законодательству.

В ответ на запрос агентства dpa пресс-служба Hypovereinsbank заявила, что банк выполняет "все действующие правовые и регуляторные нормы", в том числе касающиеся запрета на отмывание денег.

DZ Bank сообщил газете Süddeutsche Zeitung о том, что проводит внутреннюю проверку.

Другие упоминаемые в расследовании банки отказались сообщить связанную с клиентами информацию, подчеркнув, что всегда соблюдают законодательство ФРГ.

Жесткое законодательство В Германии существуют жесткие законодательные рамки для игорного бизнеса.

На проведение большинства азартных игр действует государственная монополия, рынок открыт лишь для частных компаний, предлагающих услуги спортивных ставок.

Азартные игры в интернете за небольшими исключениями запрещены законодательством, не предусматривающим выдачу соответствующих лицензий.